Блог

7 ноября управляющий партнер GidPrava Consulting Group Илья Назаров выступил с докладом про незаконные валютные операции, совершаемые физическими лицами в 2025 году по зарубежным счетам на налоговом форуме Финансового университета при Правительстве РФ

📎 Презентация выступления с основными тезисами Вы можете скачать здесь

Основные категории валютных операций, за нарушение проведения которых можно “получить” штраф в 20-40%:

🔹операции по переводу между собственными счетами (ограничения на дивиденды и 1 млн долл в мес) и счетами близких родственников (переводы только в порядке дарения)

🔹зачисление средств от нерезидентов на зарубежные банковские счета

🔹зачисление средств от нерезидентов на зарубежные НЕбанковские счета (ИОФР)

🔹зачисление средств от нерезидентов на зарубежные электронные кошельки (ИОФР, ЭСП)

🔹валютные операции между россиянами

🔹валютные операции в наличной форме

🔹репатриация средств по договорам займа с нерезидентами

🔹постановка на учет договора займа или ВЭД контракта (напр. договора аренды)

🔹специальные Указы Президента РФ

А также:

⚠️ Как совершить необходимую операцию, НЕ нарушая закон

⚠️ Порядок привлечения к ответственности за валютные нарушения и как максимально снизить размер штрафа

Надеемся будет полезно!

info@gidprava.ru
@nazarov_tax
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Консультации / Подкаст / Видео / Семинары

Дисклеймер

Данный обзор не должен рассматриваться как окончательная юридическая консультация, т.к. вывод о правомерности совершения каждых юридических действий может быть сделан только после комплексного изучения всех условий и имеющихся документов