🔹ОДДС по зарубежным кошелькам - риски штрафа 20-40% от суммы зачисленных на кошелек средств
🔹основные категории незаконных валютных операций в 2025 году (зачисление средств от нерезидентов, валютные операции между резидентами, наличные расчеты, репатриация займов, постановка на учет ВЭД контракта)
Эфир
Обсуждаем:
🔹присоединение стран к системе CRS в целом
🔹 заключение двусторонних соглашений между конкретными странами
🔹 какие фин организации участвуют в обмене
🔹 какие данные о владельце счета передаются
🔹 как определяется налоговое резидентство владельца счета для целей автообмена
🔹 какие данные о движении средств передаются
🔹 что делать, если налоговая получила сведения из автообмена и вызывает для дачи пояснений
🔹 что делать, если информация о счете не раскрывалась, но есть риск автообмена сведений о нем
Важное из эфира
первый автоматический обмен России с Арменией состоится за 2024 год
информация будет передана в РФ до конца сентября 2025 года
информацию будут передавать банковские и небанковские организации (напр, известный в армении Freedom Finance Broker)
будет передаваться информация об остатках на счете на начало и на конец отчетного периода, т.е. на 01.01.2024 и на 31.12.2024 - детализации по движению денежных средств не будет
✅ Дробление бизнеса, как тренд проверок ФНС РФ 2025 года
✅ Примеры налоговых катастроф бизнеса: как НЕ нужно делать. Основные ошибки предпринимателей при построении групп компаний
✅ Основные принципы безопасного структурирования бизнеса. Как НУЖНО делать
✅ Громкие судебные дела - разбор ошибок
