🔹ОДДС по зарубежным кошелькам - риски штрафа 20-40% от суммы зачисленных на кошелек средств
🔹основные категории незаконных валютных операций в 2025 году (зачисление средств от нерезидентов, валютные операции между резидентами, наличные расчеты, репатриация займов, постановка на учет ВЭД контракта)
валютные операции
Обсуждаем:
🔹присоединение стран к системе CRS в целом
🔹 заключение двусторонних соглашений между конкретными странами
🔹 какие фин организации участвуют в обмене
🔹 какие данные о владельце счета передаются
🔹 как определяется налоговое резидентство владельца счета для целей автообмена
🔹 какие данные о движении средств передаются
🔹 что делать, если налоговая получила сведения из автообмена и вызывает для дачи пояснений
🔹 что делать, если информация о счете не раскрывалась, но есть риск автообмена сведений о нем
Рады поделиться статьей управляющего партнера Ильи Назарова в журнале Forbes "Следите за расчетами и не платите наличными: памятка для владельцев зарубежных карт"
📌 Из статьи Вы узнаете:
🔹когда уведомлять /не уведомлять о зарубежных счетах
🔹 когда и с какими особенностями подавать ежегодные отчеты о движении денежных средств (ОДДС)
🔹группы незаконных валютных операций, совершаемых по зарубежным счетам
🔹как уплачивать налоги с зарубежных доходов
Налоговая служба планирует обновить перечень стран с автообменом финансовой информацией с РФ. Соответствующий проект нового приказа опубликован на федеральном портале
Из нового перечня будут исключены:
Бермудские острова, Британские Виргинские острова (БВО), Гибралтар, острова Тёркс и Кайкос
