29.07.2025
Новые реалии ФЗ-115 – блокировки и проверки бизнеса (организации и ИП), инструкции и рекомендации в 2025 году
Наши гости – Полина Данилина и Владислав Виноградов,
compliance-менеджеры российского банка,
те самые специалисты, которые выявляют подозрительные операции организаций и ИП и блокируют счет ⛔️
📌Обсуждаем:
Новые реалии ФЗ-115 – блокировки и проверки бизнеса (организации и ИП), инструкции и рекомендации в 2025 году
✅ ФЗ-115, что изменилось на практике в 2025 году
✅ Типовые “красные флаги” для банка в 2025 году
✅ Что делать, если банк запросил документы
✅ Вывод остатка при заблокированном счете – «игра» юридических терминов
✅ Как заранее защититься от возможных проверок банка
✅ Методические рекомендации ЦБ (поделимся, кому будет необходимо)
🎙 Аудио-запись эфира (подкаст)
🎥 Видео-запись эфира
Тайминг:
5:30 – 115 ФЗ – новые реалии для бизнеса в 2025 году
8:48 – типовые “красные флаги” для банка в 2025 году
26:06 – что делать, если банк запросил документы
32:16 – вывод остатка при заблокированном счете – «игра» юридических терминов
23:30, 37:46 – как заранее защититься от возможных проверок банка (рекомендации)
39:00 – ведение ВЭД (особенности)
41:43 – ответы на вопросы
Дисклеймер
Данный обзор не должен рассматриваться как окончательная юридическая консультация, т.к. вывод о правомерности совершения каждых юридических действий может быть сделан только после комплексного изучения всех условий и имеющихся документов
Больше интересных материалов по теме Вы можете найти в нашем Телеграм канале
Вы также можете получить индивидуальную консультацию у автора, написав в телеграм @nazarov_tax или по адресу электронной почты info@gidprava.ru (для Ильи Назарова) или позвонив по телефонам компании +7 (495)783-19-91 в Москве или +7 (812)646-48-84 в Санкт-Петербурге
